мошенничествоновостифинансовый мониторинг
АФМ выявило 6,2 тыс. дроп-карт с оборотом в 24 млрд тенге
В 2024 году преступники активно использовали «дропперов» — физических лиц, на которых оформлялись банковские карты и счета для отмывания доходов. По данным Агентства по финансовому мониторингу, выявлено 6,2 тысячи таких «дроп-карт», оборот…