Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) банк қызметтерін заңсыз операциялар үшін пайдалану қаупін азайтуға бағытталған 2024 жылғы 31 желтоқсандағы №96 қаулыны қабылдады.
Қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік актілерге түзетулер енгізілді, олар мыналарды қамтиды:
1. Күдікті операцияларды автоматты түрде анықтау:
• Есірткі өндіру, айналымы және транзитімен байланысты операциялар.
• МФЦА қатысушылары болып табылмайтын цифрлық активтер биржаларына аударымдар мен төлемдер.
• Электрондық және интернет-казиноларға төлемдер.
2. Резидент еместер үшін шектеулер:
• Резидент еместердің төлем карталарының қолданылу мерзімі 12 аймен шектеледі.
• Бір клиентке берілетін карталардың саны қысқартылды.
Бұл жаңашылдықтар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен және терроризмді қаржыландырумен байланысты қаржылық операцияларды бақылауды күшейтуге бағытталған.
Una comparación útil de camiseta retro para coleccionistas comienza por el tipo de tejido y el corte propio de la época. Una revisión final debería incluir que la referencia del modelo corresponda a la temporada buscada.
Қаулының толық мәтіні Агенттіктің сайтында және «Әділет» жүйесінде қолжетімді.
