Находясь во Вьетнаме, я воспользовался возможностью изучить, как здесь развивается область комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В…
Идея этой статьи возникла во время проведения курса для руководителей и владельцев финансовых и IT-компаний. В процессе обсуждения их ожиданий и болевых точек, связанных…
По традиции, время подвести итоги года и выделить ключевые тренды, которые будут определять дальнейшее развитие комплаенс в Казахстане и мире, по моему субъективному мнению. …
Антифрод-центр, функционирующий на платформе АО «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан», представляет собой важный инструмент в борьбе с мошенничеством в финансовом секторе. Он…
Культура и этика комплаенс-офицера внутри компании играют ключевую рольв обеспечении соблюдения законов, норм и стандартов, как внутриорганизационных, так и внешних. Этот аспект управления становится…
Вот и подходит к завершению 2023 год, и все мы готовимся погрузиться в 2024 год, с его новыми вызовами, задачами и трендами. Уже шестой…
После печальных прошлогодних событий и обострения отношений между двумя крупными странами на постсоветском пространстве значительно изменились подходы к процессу заключения казахстанскими (и не только)…
О комплаенс последнее время говорят очень много, но стоит отметить, что официальная его история в Казахстане началась в далеком 2006 году, а именно 27…
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023 высказался о развитии искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане, а также…